В подальшому імпортовані товари використовувалися у виробничій діяльності та реалізовувались за звичайними цінами, що призводило до збільшення бази оподаткування. З метою мінімізації сплати до бюджету податкових зобов’язань, посадові особи ТОВ «В» вдалися до формування штучного податкового кредиту від суб’єктів фіктивного підприємництва.
Встановлено, що службові особи ТОВ «В» ухилилися від сплати податків на загальну суму майже 8 млн. грн. внаслідок оформлення операцій з придбання устаткування для систем тепло і водопостачання у 4-х підприємств, що мають ознаки «фіктивності».
В результаті ТОВ «В» занижено податок на прибуток на 1,3 млн. грн., та податок на додану вартість на 6,7 млн. гривень.
Проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення.
ГУ ДФС у Київській області